海曙区集士港镇哪有站街小姐-雅戈尔集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

雅戈尔集团有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

海曙区集士港镇哪有站街小姐。

股票简称:雅戈尔股票代码:600177号:2022-027

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2022年5月12日，雅戈尔集团有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发布了第十届董事会第二十二次会议的通知和会议材料。会议于2022年5月17日召开。出席董事会会议的董事应为9名，实际上应为9名。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了对外捐赠的议案

具体内容见公司董事会2022-029《关于捐赠的公告》

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权等方式审议通过了公司2022年第一次临时股东大会的议案

详见公司董事会2022-030《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

雅戈尔集团有限公司

二二二年五月十八日

股票简称:雅戈尔股票代码:600177号:2022-028

雅戈尔集团有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年5月12日，雅戈尔集团有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发布了第十届监事会第十六次会议的通知和会议材料。会议于2022年5月17日在雅戈尔办公楼会议室举行。出席监事会会议的监事应为5人，实际上应为5人。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成以下决议：

1、审议通过了5票赞成、0票反对、0票弃权的议案

具体内容见公司董事会2022-029《关于捐赠的公告》。

二二二年五月十八日

股票简称:雅戈尔股票代码:600177号:2022-029

雅戈尔集团有限公司

关于对外捐赠的公告

重要内容提示：

●2022年首次临时股东大会审议仍需提交对外捐赠。

公司于2022年5月17日召开了第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于捐赠的议案》。为进一步聚焦时尚产业建设，增强企业核心竞争力，公司拟退出健康产业，向宁波市人民政府捐赠普济医院及相关资产，并请股东大会授权管理层办理相关事宜。拟捐赠资产估计价值13.6亿元(以决算为准)，2022年捐赠对公司净利润的影响预计为10.2亿元(以审计数据为准)。

一、本次对外捐赠概述

(一)捐赠标的的基本情况

2018年5月24日，公司以7509.64万元的价格获得宁波市海曙区集士港镇CX06-05-02g国有建设用地使用权。土地用途为医疗卫生用地，拟建三级甲等标准大型综合医院，依托健康产业发展，实现房地产板块转型探索。2018年10月，普济医院正式开工验收。

海曙区集士港镇哪有站街小姐

截至公告日，普济医院及相关资产账面价值10.74亿元，合同金额2.86亿元，估计价值13.6亿元(以决算为准)。

(二)本次对外捐赠的原因

近年来，国内外经济形势的不确定性增加，国家医疗体制改革进一步推进，公司缺乏相关行业的运营团队和经验。如果继续投资普济医院及相关资产，投入产出可能会出现很大的不平衡，不利于公司专注于资本和能源发展主营业务。因此，公司决定进一步关注资源、资本、团队和管理，调整现有产业结构，计划向宁波市人民政府捐赠普济医院及相关资产。具体捐赠计划应提交股东大会授权公司管理层与宁波市人民政府协商实施。

二、对外捐赠对公司的影响

捐赠资产估计价值13.6亿元(以决算为准)将计入营业外支出，减少公司2022年净利润10.2亿元(以审计数据为准)。

捐赠后，公司将通过培育、合作、收购等方式，加快产业结构调整，拓宽时尚集团地图，增强品牌影响力，确保公司稳定健康发展。

三、独立董事意见

独立董事认为，捐赠符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提高公司的社会形象，进一步关注主营业务。捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。综上所述，同意外部捐赠。

2022年临时股东大会首次审议仍需提交上述事项。

证券代码：600177证券简称：雅戈尔公告号：2022-03030

关于雅戈尔集团股份有限公司的召开

通知2022年第一次临时股东大会

●2022年6月2日，股东大会召开日期

●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号公司一楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

至2022年6月2日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

2022年5月17日，公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过上述议案，并于2022年5月18日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（4）持有多个股东账户的股东的可行表决权数量是其名下所有股东账户持有相同类别普通股和相同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

（1）登记方式：法定股东代表人应持有法定代表人证明文件或法定代表人委托书（附件1）、股东账户卡和身份证办理登记手续。个人股东应当持有身份证、股东账户卡，委托出席的股东代表还应当持有委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日期前通过电子邮件、传真或信件进行登记。

(二)登记地点:浙江省宁波市鄞县大道西段2号8楼证券部

(3)注册时间:2022年6月1日(星期三)上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人姓名：冯小姐、余小姐

电话号码:0574-56198177传真号码:0574-87425390

邮箱：ir@youngor.com

（2）请通过电子邮件、传真或信件登记的股东，在电子邮件、传真或信件发出后通过电话确认，避免因电子设备错误或信件遗漏而未登记。

(三)现场会议半天，与会人员自行承担住宿和交通费。

2022年5月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

雅戈尔集团有限公司：

委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2022年6月2日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

客户签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

本文心得:

(责编：admin)

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